公告日期：2025-04-19

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-014
青岛双星股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第十届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份349,187,729股，占公司有表决权股份总数的42.7528％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司有表决权股份总数的32.4017％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东396人，代表股份84,543,530股，占公司有表决权股份总数的10.3511％。

3.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份11,434,629股，占公司有表决权股份总数的1.4000％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东394人，代表股份11,434,629股，占公司有表决权股份总数的1.4000％。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

1.00 审议通过《2024 年度董事会报告》

总表决情况：

同意 342,254,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0145％；
反对 6,777,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9409％；弃权156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。

中小股东总表决情况：

同意 4,501,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3664％；反对 6,777,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2693％；弃权 156,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3643％。

2.00 审议通过《2024 年度监事会报告》

总表决情况：

同意 342,260,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0161％；
反对 6,767,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9380％；弃权160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459％。

中小股东总表决情况：

同意 4,507,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.4163％；反对 6,767,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1819％；弃权 160,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4019％。

3.00 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 342,250,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0133％；
反对 6,777,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9408％；弃权160,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。

中小股东总表决情况：

同意 4,497,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3314％；反对 6,777,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2684％；弃权 160,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4001％。

4.00 审议通过《2024 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 342,167,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9896％；……
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