公告日期：2025-03-28

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-011
青岛双星股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

本次股东大会的召集经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月18
日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

6.会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会报告 √

2.00 2024 年度监事会报告 √

3.00 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于公司日常关联交易预计的议案 √

6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √

2.上述提案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券

报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十六次

会议决议公告》《第十届监事会第十二次会议决议公告》《2024 年度监事会报

告》《2024 年年度报告》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于公司日

常关联交易预计的公告》《关于使用自有资金进行现金管理的公告》等相关公告

及其他材料。

3.提案 5.00 为关联交易提案，关联股东双星集团有限责任公司须回避表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的

有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复

印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。