公告日期：2026-01-16

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-
04

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于控股股东增加临时提案暨 2026 年第一次

临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于控股股东增加股东会临时提案的说明

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）将于 2026
年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。公司于 2026 年 1 月
15 日收到控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）《关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人暨增加股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。成都环境集团持有公司股份1,259,605,494 股，占公司总股本的 42.21%，其提案人资格、提案内容及提案程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

为此，成都环境集团本次提出的关于增补公司第十届董事会非独立董事的临时提案将提交公司 2026 年第一次临时股东会一并审议。

二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交
所）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日
9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（于股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

（二）会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于 2026 年日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案

2.00 关于增补公司第十届董事会非 非累积投票提案 √

独立董事的议案

2、议案一《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》由公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

3、议案二《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》为公司控股股东增加的临时提案，提案人资格、提案内容及提案程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。该议案仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

4、本次股东会审议的两项议案均为需对中小投资者表决情况单独计票的审议事项。

5、本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年第一次临时股东会会议
材……
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