公告日期：2025-12-03

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十二月

会议基本情况

一、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。

二、股东大会的召集人：公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于
股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

一、《关于修订<公司章程>的议案》；

二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

四、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

五、《关于修订<关联交易制度>的议案》；

六、《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

议案一、议案二和议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

会议议案之一

关于修订《公司章程》的议案

公司全体股东：

为进一步完善企业法人治理，确保上市公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和监管规则，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：一是对监事会进行改革，明确由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并相应修改《公司章程》相关内容；《监事会议事规则》相应废止。二是根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定和国资监管要求，结合公司经营管理实际情况，对《公司章程》有关条款进行全面修订。三是根据公司近期限制性股票注销情况，修改《公司章程》中总股本和注册资本相关内容。

《公司章程》（草案）及修订对照表详见同日巨潮资讯网。

该议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

会议议案之二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司全体股东：

为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和监管规则，结合公司经营管理实际情况，并与本次《公司章程》修订内容相衔接，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。同时，将该制度更名为《股东会议事规则》。

《股东会议事规则》（草案）及修订对照表详见同日巨潮资讯网。
该议案已经公司……
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