公告日期：2025-09-25

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-55
成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月19日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
同意增补杨雨澄先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员；杨雨澄先生任提名委员会主任委员。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 24 日

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