公告日期：2025-09-25

北京炜衡（成都）律师事务所

关于

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会的

法

律

意

见

书

二〇二五年九月二十四日

Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office

成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000

No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu

610000,China www.whlaw.cn

北京炜衡（成都）律师事务所

关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第五次

临时股东大会的法律意见书

炜衡成都（律意）字[2025]第1394号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）

北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受贵公司的委托，指派刘复梁、景洋律师（以下简称为“本所律师”）出席了贵公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称为“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称为“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称为“《实施细则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：

1、《公司章程》；

2、贵公司于 2025 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称为“《股东大会通知》”）及相关公告；

3、贵公司于 2025 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（以下简称为“《董事会决议》”）；

4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

5、本次股东大会会议文件。

根据《规则》之要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定、出席人员和召集人资格的合法有效性、股东大会表决程序和表决结果的合法有效性等发表法律意见。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的通知、召集和召开程序

（一）本次股东大会的通知

如前所述，贵公司已于 2025 年 9 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《股东大会通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集

根据《董事会决议》《股东大会通知》内容，本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

1、贵公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第十届董事会第二十八次会议，会议审议
决定召开 2025 年第五次临时股东大会。

2、本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14 点 30 分在成
都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司召开。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行……
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