公告日期：2025-04-18

成都市兴蓉环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。
一、公司全年总体经营情况

2024 年，公司紧紧围绕战略目标，锐意进取，奋进不息。报告期内公司经营业绩稳健增长，全年实现营业收入 90.49 亿元，同比增长11.90%；利润总额 24.17 亿元，同比增长 10.78%；归母净利润 19.96
亿元，同比增长 8.28%。截至 2024 年末，公司资产总额为 484.48 亿
元，较上年末增长 11.24%；归母净资产为 181.60 亿元，较上年末增长 9.11%。

（一）持续深化市场拓展

2024 年，公司立足成都，面向全国，大力开拓主业市场，着力优化资源布局，积极探索产业链细分领域，打造“轻重并举”的业务格局，公司发展动能及行业影响力不断提升。年内新增温江、大邑、郫都等地的多个供排水项目，正式落地西安餐厨垃圾处置股权收购项目；拓展瓶装饮用水、管道直饮水、设备维修制造、固废资源化利用等项目，探索再生水水源热泵的市场化应用，争取委托运营、专业技术咨询、管网安全综合服务等“轻资产”业务，不断创新业务模式，持续提升盈利水平。

（二）重点聚焦项目建设

2024 年，公司全力以赴推动项目建设取得新成效，为城市环境品质升级提供坚实支撑。2024 年内投运骑龙净水厂和凤凰河二沟再生水厂，成都市自来水七厂（三期）已具备 80 万吨/日生产能力。目前，邛崃餐厨废弃物处置厂、洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第六再生水厂（二期）、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等项目进入调试或试运行阶段。

（三）以创新驱动企业高质量发展

2024 年，公司拥抱数智变革，锚定转型发展，技术成果转化和标准化建设再上台阶。一是全面打造“五中心”全周期智慧管控平台，持续提升技术应用、采购监管、生产运行、财务管理和资本运营等方面的管理效能。二是全力打造“政府认定企业技术中心基地、产学研合作基地、自主创新试验基地”三个科技创新平台，构建“创新”生态圈，加快推进研发成果转化，2024 年内开展科技研发项目 50 余项，新增授权专利及著作权成果 40 余项，以技术创新助力企业提质增效。三是凭借丰富的专业积累，编制发布《废水处理减污降碳协同评估指南》《废水处理温室气体监测技术规程》等多项国家级团体标准，以标准引领带动价值创造。四是持续推广“厂级标准化”建设，全国多家子公司已顺利完成并升级，进一步扩展“水务环保一体化智慧运营平台”接入范围，推动公司生产运行管控水平和经营质效显著提升。
（四）不断夯实规范治理根基

公司深刻领悟监管精神，全面落实新“国九条”及配套政策文件要求，通过规范的公司治理和信息披露、加强内幕信息管理和做好独立董事履职保障等举措，助推上市公司高质量发展。同时，纵深推进合规管理，形成以制度体系重构为基础的合规管理模式，报告期内完
成 8 家异地子公司首次合规认证工作，取得国际标准 ISO37301 及国标 GB/T35770 双认证。

（五）持续发挥党建引领作用

2024 年，公司坚持把党的政治建设放在首位，全面贯彻落实学习
习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十届三中全会精神等，严格落实“第一议题”，一体推进党纪学习教育，坚持党建工作与公司治理有机融合，高标准打造“四川天府国企党建示范引领工程”，高质量完成公司“两委”换届，高水平推进资本市场价值传递，高效率完成《廉洁风险防控职权目录》，为实现公司高质量发展提供坚强政治保障。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会全年共召开 11 次会议，审议通过了 53 项议案及报
告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会 4 个专门委员会，2024 年共召开 19 次会议，审议通过了
36 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。
（三）股东大会召开情况

2024 年，董事会共召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次，审议通过了 11 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的……
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