公告日期：2025-04-25

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-037

东北制药集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召
开。经全体董事共同推举，本次会议由董事周凯先生主持。

2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案

同意选举周凯先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会主任委员及委员如下：

1.战略委员会：周凯、郭建民、黄成仁、刘兴明、马海天，其中，周凯先生任主任委员。

2.提名委员会：刘兴明、周凯、田海、黄永维，其中，刘兴明先生任主任委员。

3.审计委员会：黄成仁、谭兆春、刘兴明、黄永维。

4.薪酬与考核委员会：黄永维、敖新华、黄智华、马海天，其中，黄永维先
生任主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述专门委员会委员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事商有光先生由于个人原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司将尽快落实新任独立董事人员的选举工作。在新任独立董事经股东大会选举产生前，商有光先生将继续以独立董事身份履行审计委员会主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18
日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于取消 2024 年度股东大会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。

议案三：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案

同意聘任蔡永刚先生担任公司总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案四：关于聘任刘琰先生为公司副总经理的议案

同意聘任刘琰先生担任公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案五：关于聘任冯晓先生为公司副总经理、首席科学家的议案

同意聘任冯晓先生担任公司副总经理、首席科学家（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案六：关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案

同意聘任阎小佳先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案七：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案

同意聘任周雅娜女士担任公司财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任周雅娜女士为公司财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案八：关于聘任阎冬生先生为公司证券事务代表的议案

同意聘任阎冬生先生担任公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三……
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