东北制药将于2025年04月24日（星期四）下午14:00，在沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　4、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

　　5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　8、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　9、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　10、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　11、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　12、《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》

　　13、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

　　14、《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

　　15、《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　16、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　17、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　18、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《东北制药:年度股东大会通知》

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