公告日期：2025-04-28

安徽古井贡酒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（徐志豪）

本人作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规的规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1.个人履历、专业背景以及兼职情况

本人徐志豪，男，1976年生，博士，高级经济师，全国“五一劳动奖章”获得者。现任公司独立董事，吉利科技集团有限公司首席执行官（CEO），同时担任钱江摩托（股票代码：000913.SZ）董事长。
2.独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2024年度履职情况

1.2024年度出席会议情况

（1）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。

2024年度，公司董事会共召开四次会议，独立董事出席会议的情
况如下：

姓名 应参加董事会次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

徐志豪 4 1 3 0 0

2024 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事
会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，本人对公司董事会提出 的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“同意票”，不存在“反 对票”、“弃权票”事项。

2024 年度，公司董事会召集并组织了一次股东大会会议。

2024 年度公司独立董事出席股东大会情况如下：

姓名 任期内召开 实际参加

徐志豪 1 1

（2）出席董事会专门委员会情况

2024年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会的委员，严格按照相 关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会、2 次董
事会提名委员会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，本 人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考 核委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加审计委员 会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会历次会议，对公司 的定期报告、关联交易等事项进行了审议，切实履行了专业委员会职 责。

（3）出席董事会独立董事专门会议的情况

2024 年度任期内，公司共召开两次独立董事专门会议，本人作
为公司独立董事专门会议的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规 定参加会议，对公司的关联交易、募集资金等事项进行了审议，切实 履行了独立董事专门会议成员的职责。

2.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作的进展情况进行充分沟通，并对关键审计事项与注册会计师、公司管理层进行了有效的探讨和交流，切实维护公司及全体股东的利益。

3.保护投资者权益方面所做的工作情况

（1）报告期内，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司董事、监事、高级……
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