公告日期：2025-05-17

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057
宝塔实业股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月
16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

（3）互联网投票时间：2025年 5月 16 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长杜志学先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 427 人，代表股份
341,442,449 股，占公司有表决权股份总数的 29.9864％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份
334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。
通过网络投票的股东 426 人，代表股份 7,442,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6536％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 426 人，代表股份
7,442,449 股，占公司有表决权股份总数的 0.6536％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 426 人，代表股份 7,442,449
股，占公司有表决权股份总数的 0.6536％。

3.其他人员出席情况：

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024 年度股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，具体表决结果如下：

议案 1：《2024 年度董事会报告》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 340,717,449 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7877％；反对 573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％。

中小股东总表决情况：

同意 6,717,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.2586％；反对 573,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7098％；弃权151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0316％。

议案 2：《2024 年度监事会报告》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 340,717,449 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7877％；反对 573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％。

中小股东总表决情况：

同意 6,717,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.2586％；反对 573,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7098％；弃权151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0316％。

议案 3：《2024 年年度报告及摘要》
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