公告日期：2025-05-15

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051
宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其
余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜
志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜
志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。
该议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。

该议案尚需股东会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。

三、备案文件

1.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议；
2.第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

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