公告日期：2025-05-15

宝塔实业股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第五章 董事会 ......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 43 -
第七章 监事会 ......- 46 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 48 -
第九章 通知和公告 ......- 54 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 55 -
第十一章 修改章程 ......- 59 -
第十二章 涉及军工的特别规定 ......- 60 -
第十三章 附 则......- 61 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照宁夏回族自治区人民政府[宁政函（1995）
52 号《] 自治区人民政府关于组建西北轴承股份有限公司的批复》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司募集设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 916400002277006421。

第三条 公司于 1996 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1996年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宝塔实业股份有限公司

英文全称：BAOTAINDUSTRYCO.，LTD.

第五条 公司住所：银川市西夏区六盘山西路 388 号。

邮政编码：750021

第六条 公司注册资本为人民币 113,865.6366 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：运用现代科学管理方法，保证
公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和宁夏的经济繁荣作出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：轴承加工；钢材
销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。

第十八条 公司发起人为西北轴承集团有限责任公司、宁夏
天力协会、北钢集团公司、常柴股份有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司、冶钢集团有限公司。认购的股份数分别为5300
万股，1000 万股，100 万股，100 万股，100 万股、200 万股。
西北轴承集团有限责任公司以资产出资，其他各发起人以现金出资。

第十九条 公司股份总数为 1,138,656,366 股，公司的股本结
构为：普通股 1,138,656,366 股。

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