公告日期：2025-04-26

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-030
宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）第十届董事会第十六次会议于2025年4月19日以电子邮件方式
发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，均以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网发布的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》（详见公司
同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度经营工作计划的议案》
（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

（四）审议通过《关于全资子公司 2025 年度投资计划的
议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《2024 年度利润分配预案》（详见公司同
日在巨潮资讯网发布的公告）

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，2024 年度母公司实现净利润为-269,854,060.40 元，加年初未分配利润
-849,083,949.01 元 ， 报 告 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-1,118,938,009.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
未分配利润为-1,529,237,723.76 元。

公司 2024 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营，有利于维护股东的长远利益，同意将本议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》（详见
公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃……
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