公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

（刘庆林）

作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2024 年本人严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人刘庆林，1963 年 11 月出生，中共党员，管理学博
士。曾任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、威海华东数控股份有限公司独立董事。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长；中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事，烟台张裕葡萄酒股份公司独立董事。2021 年 1 月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年，公司第十届董事会共召开 12 次董事会会议，
召集股东会 8 次，所有会议本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在此基础上，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2024年度董事会审议的所有议案均投了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年度公司召开审计委员会 6 次，召开提名委员会 2
次，召开薪酬与考核委员会 1 次，召开战略决策委员会 1 次，独立董事专门会议 10 次，本人均已亲自出席。

本人作为第十届董事会战略决策委员会和薪酬与考核委员会的委员，按照《董事会战略决策委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，审核董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论。2024年任期内，参加薪酬与考核委员会议1次，重点对公司高级管理人员 2023 年度绩效薪酬考核兑现等进
行了审议并提出专业建议，认真履行了委员职责。参加战略决策委员会议 1 次，主要对公司重大资产重组相关议案进行了审议。

在独立董事专门会议审议各项议案中，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在针对关联交易等事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2024 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师
事务所进行沟通，并在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规
定履行职责，本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

（五）行使独立董事职权情况

2024年任期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权:未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（六）对公司进行现场调查情况

2024 年度，本人通过参加相关会议及不定期走访等机会，
对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营状况、内部控制和财务状况；在日常履职中，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项进展情况，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、2024 年履职重点关注事项的情况

2024 年，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、
公司治理等方……
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