公告日期：2025-04-26

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-032
宝塔实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。根据公司发展战略，持续优化法人治理结构和内控体系，审慎调整主业结构，逐步完善产业布局，积极拓展业务，完成了各项目标任务，为公司持续稳健高质量发展创造了有利基础。现将董事会 2024年度主要工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是
深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是公司改革脱困的关键之年。公司锚定年度重点工作任务和战略发展目标，聚焦“管理提效、改革攻坚、技术驱动”三大主攻方向，在经营管理体系优化、内控机制完善、生产效能提升、核心技术攻关、营销网络重构等关键领域实施全价值链优化升级。通过推进数字化
转型、完善市场化运营机制等战略性举措，为公司高质量发展注入强劲动能，展现出改革脱困的坚定信心与蓬勃活力。

2024 年公司实现营业总收入 236,976,028.00 元，归母净利
润-167,036,243.02 元。所有者权益合计 374,055,985.25 元，其中归属于上市公司股东权益合计 316,985,107.54 元。公司合并资产总计 944,900,774.14 元。

二、公司治理情况

2024 年，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规规
定，以及中国证监会、深圳证券交易所监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构。一是建立了规范的公司治理制衡和运行机制，股东会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机制，决策、执行和监督科学、高效。董事会向股东会负责，履行公司经营和管理的决策职能，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、经理层保持良好的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。公司经理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉履行职责，认真执行落实董事会决策，全面开展经营管理活动。二是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司重视内幕信息管理，建立并不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范了内幕交易情形的
发生。三是持续强化内部控制建设，全面增强治理能力。全年修订完善公司相关制度，全年新建、修订《合规管理办法》《合同管理办法》等 29 个制度及相关业务流程，有序开展内部控制自我评价工作，进一步健全运行高效、流程合规、风险可控的内控管理体系等。四是大力推进经理层契约化管理改革。紧密围绕公司未来发展战略，依据岗位分工特点，精准制定经理层成员的业绩目标与工作任务，明确量化考核指标，确保各项任务有章可循、有据可依。同时，严格执行考核结果兑现程序，将考核结果与薪酬调整、职务晋升、岗位调整等紧密挂钩，让正向激励激发动力，负向激励形成压力，切实推动正负激励机制落地生根，充分调动经理层的工作积极性和创造性，为公司发展注入强劲动力。五是公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，资产完整、独立经营，不存在控股股东干预上市公司生产、经营、管理等情况。

三、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，董事会共召开 12 次会议，审议决策 83 项议
案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

序 会议 召开 披露 表决 会议决议

号 届次 日期 日期 结果

1.《关于选举公司董事长的议案》；
2.《关于选举董事会专门委员会委
员的议案》；

……
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