公告日期：2026-01-07

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票简称：天普股份

股票代码：605255

2026 年 01 月

目 录

一、天普股份 2026 年第一次临时股东会会议议程......3
二、天普股份 2026 年第一次临时股东会会议须知......5三、天普股份 2026 年第一次临时股东会会议议案

1、关于修改《公司章程》的议案...... 7
2、关于第四届董事会独立董事津贴的议案...... 83.00、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案......93.01、关于提名杨龚轶凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案......103.02、关于提名李琛龄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
......103.03、关于提名康啸为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
......114.00、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案......124.01、关于提名马莹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案·134.02、关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
......13

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开的时间：2026 年 1 月 14 日下午 14 点 30 分

（二）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室）

（五）参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员、本次选举的非独立董事候选人、独立董事候选人及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：代行董事长沈伟益女士

二、会议议程：

（一）参会人员签到（13:00-14:30）

（二）会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始

（三）宣读股东会会议须知

（四）现场推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

3.00、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

3.01、关于提名杨龚轶凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

3.02、关于提名李琛龄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

3.03、关于提名康啸为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

4.00、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

4.01、关于提名马莹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

4.02、关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

（六）股东及股东代理人发言及提问

（七）股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会，宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；

（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见

（十一）会议主持人宣布本次股东会结束

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表……
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