公告日期：2025-12-23

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-075
德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次
会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 22 日以通
讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2025-076）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十三日

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