公告日期：2025-05-10

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-034
德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 5 月 8 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合
《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任 总裁的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任朱明先生为公司总裁。

公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十五次会议决议。

2、第十三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二五年五月十日

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