公告日期：2025-10-31

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-058
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第十一届董事会 2025 年第六次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司经营范围的情况

基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：许可项目：木材采运；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；货物进出口；森林经营和管护；人工造林；森林改培；林产品采集；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；规划设计管理；非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木材收购；人造板销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；纸浆制造；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：人造板制造；人造板销售；森林经营和管护；人工造林；森林改培；林产品采集；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；进出口代理；货物进出口；规划设计管理；非食用农产品初加工；木材加工；林业产品销售；木材收购；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化肥销售；肥料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；纸制造；纸浆制造；纸浆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：木材采运；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议，且需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续，章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
附件：

《公司章程》修订对照表

序号 原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
简称《公司法》）、《中华人民共和国 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
证券法》（以下简称《证券法》）、《上 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
1 市公司章程指引》、《深圳证券交易所 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
股票上市规则》（以下简称《股票上市 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证
规则》）、《深圳证券交易所上市公司 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
自律监管指引第 1 号——主板上市公司 —……
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