公告日期：2025-04-25

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-017
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会2025年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2024 年年度报告全文》第十节内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》。

监事会对 2024 年年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归属母公司净利润为-116,817,604.14 元，本年度末未分配利润为-1,441,233,503.75元，公司未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项账户存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整……
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