公告日期：2025-10-30

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-108
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街 42号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司注册资本的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年三季度利润分配的议案 非累积投票提案 √

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议、第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会
第十九次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 9 月 25 日和 2025 年 10 月
30 日披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-
98）、《第十一届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-99）、《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-105）及相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营……
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