公告日期：2025-09-25

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-101
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 24 日召开第十
一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订事项在公司股东大会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行职责，维护公司及全体股东的利益。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职并自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次修订需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

二、《公司章程》修订前后对比表

章程修订前 章程修订后 修订依据

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（2025 年修订）第一条
下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称 (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简

《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

由于公司第二期股权激
励计划行权条件成就，
第六条 公司注册资本为人民币 3,909,227,441 元。 第六条 公司注册资本为人民币 3,917,797,839 元。 激励对象行权导致公司
注册资本增加

8,570,398 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 《上市公司……
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