公告日期：2025-09-25

中节能太阳能股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。相关法律法规另有规定的，按规定执行。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，可以由董事会解除其职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于三人时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在战略委员会人数未达到三人以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权，此情况下提名委员会相应职权由董事会直接行使，直至委员会成员达到三人时止。

第八条 《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（五） 对以上事项的实施进行检查。

（六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告。
第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十二条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集、提供公司有关发展战略和投资决策方面的资料：

(一)由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。

(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案。

(三)公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并上报投资评审小组。

(四)由投资评审小组评审后签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十三条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十四条 战略委员会应当根据董事会在审议方案中发现的重
大问题对公司长期发展战略规划作出调整。公司长期发展战略规划经董事会审议通过后，报经股东会批准实施。

第五章 会议的召开与通知

第十五条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。临时会议须经公司董事会战略委员会召集人或两名以上（含）委员提议方可召开。

第十六条 战略委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。

第十七条 战略委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。……
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