公告日期：2025-05-29

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-72
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目预计达到

可使用状态时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年5月28日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司2022年非公开发行股票和2025年向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。相关情况公告如下：

公司分别于2022年度、2025年度完成非公开发行股票（以下简称非公开项目）、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债项目）实施再融资，结合两次再融资募集资金项目当前的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其他事项不变。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年非公开项目募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日签发的《关于核准中节能太
阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，
公司本次非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409 股，发行价格为人民币6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,739,783.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
5,969,378,197.98 元，以上募集资金 2022 年 7 月 18 日到账，其到位情况已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 19 日出具的《中节能太阳能
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2022 年非公开项目的募集资金余额为
104,526.77 万元，其中募集资金专户余额合计为 24,526.77 万元，临时补充流动资金 80,000.00 万元。

（二）2025 年可转债项目募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），公司向不特定对象发行 2,950 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额人民币 295,000.00 万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 294,705.92 万元，
上述款项已于 2025 年 4 月 3 日全部到位。其到位情况已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2025 年 4 月 7 日出具的《中节能太阳能股份有限公向不特定对
象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第110C000081 号）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2025 年可转债项目的募集资金余额为
82,679.59 万元，其中募集资金专户余额合计为 22,679.59 万元，购买银行现金管理产品的余额为 60,000.00 万元。

二、募集资金使用情况

（一）2022 年非公开项目

截至 2025 年 4 月 30 日，前次募集资金累计使用 505,491.01 万元，募集资
金承诺投资项目投资进度 84.51%。公司拟对福泉市道坪镇农业光伏电站项目、

中节能崇阳沙坪 98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪 100MW林光互补光
伏发电项目的预计达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：……
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