公告日期：2025-04-24

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-40
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七会议于2025年4月22日（星期二）16:10-17:10在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年4月11日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，公司监事会成员及部
分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2.《2024年度总经理工作报告》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3.《关于变更部分会计政策的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2025-42）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-43）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5.《关于2024年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2024年度利润分配方案》（公告编号：2025-44）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬有关情况如下：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

未在公司任其他职务的董事、监事薪酬参照市场标准，由股东大会决定；监事在公司担任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬。

公司领导班子及高级管理人员实行年薪制薪酬管理，薪酬与公司经营整体业绩、个人业绩达成情况等因素挂钩，充分体现效益导向。公司根据经理层成员任期制和契约化管理相关规定，依据考核标准、薪酬方案进行年度薪酬兑现。

（2）领导班子及高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司经理层成员任期制和契约化管理制度；②公司总体经营情况和盈利水平；③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；④职位、职责的差异；⑤岗位的相对重要性和风险性；⑥同行业相关岗位的薪酬水平；⑦个人专业能力水平。

（3）2024 年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

单位：万元/年

从公司获得的税前报 从公司获得的税后报 是否
酬总额（包括基本工 酬总额（不包含企业 在公
性 年 任职 资、奖金、津贴、补贴、 与本人缴纳的各项保 司关
姓名 职务 别 龄 状态 职工福利费和各项保 险费、公积金、企业 联方
险费、公积金、年金以 年金以及个人所得税 获取
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。