公告日期：2025-04-24

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-51
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议审议通过召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午14:20；

（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月7日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 √

年度薪酬情况的议案

6.00 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √

报告

7.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 √

2024 年度日常关联交易的议案

9.00 2024 年年度报告及摘要 √

……
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