公告日期：2025-11-27

2025年第三次临时

股东会

会议资料
会议时间：2025年12月16日

2025年第三次临时股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎词
二、宣读参会须知
三、会议审议事项

议案 1、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；

议案 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

议案 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表决
五、股东与公司董事、高级管理人员交流
六、总监票人宣布表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 资 料

股东参会须知

各位股东：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》中的附件一“参加网络投票的具体操作流程”进行投票。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》的有关规定，现就股东参加股东会现场会议有关注意事项通知如下：

一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券账户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

二、股东（包括股东代理人）以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权，授权代理人必须在委托人授权范围内表决，如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时，该表决票视为无效。股东会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东会表决结果，计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》执行。

三、大会表决监票工作由审计委员会或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人员担任；表决结果由审计委员会主任委员宣布。

四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股东控制好发言时间。

五、本公司董事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东会的正常秩序。

议案一

关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案

（请公司董事会秘书颜立军先生宣读议案）

各位股东：

为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌
辨识度，拟将公司名称变更为 “古汉医药集团股份公司”，并同步修订《公司章
程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定
向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。修改《公司章程》相关条款的
情况如下：

条款目录 现行公司章程 修订后的公司章程

中文全称：启迪药业集团股份公司 中文全称：古汉医药集团股份公司
英文全称： 英 文 全 称 ： Guhan Pharmaceutical
第四条

TUS- Group Co., Ltd.

公 司 注 册 名

PHARMACEUTICAL GROUP CO., 英文简称：GUHAN-PHARMA

称

LTD.

英文简称：TUS- PHARMA

最终变更后的名称以工商主管部门核准为准。

以上议案，提请本次会议审议。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

议案二

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