公告日期：2025-11-27

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-059
启迪药业集团股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经 2025 年 11 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内
容详见 2025 年 11 月 27 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-057)。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3。

4、特别决议议案：议案 1；应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025 年 12 月 12 日上午 9:00—下午 17:00；及 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 16 日
上午 9:00-下午 14:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法……
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