公告日期：2025-11-19

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-056

启迪药业集团股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日(星期二)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目
集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：江琎

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年10月28日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 108,922,525 股，占公司有表
决权股份总数的 45.4846％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,622,162 股，占公司有表决权
股份总数的 24.4798％。

通过网络投票的股东 156 人，代表股份 50,300,363 股，占公司有表决权股份
总数的 21.0048％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 4,544,626 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8978％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0007％。

通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,543,026 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8971％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况
1.00 关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的议案
总表决情况：

同意 49,985,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3437％；
反对 214,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4255 ％；弃权116,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：

同意 4,214,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7343％；反对 214,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7111％；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5547％。

关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：议案通过。
2.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案
总表决情况：

同意 49,989,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3521％；
反对 209,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4172 ％；弃权116,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2307％。
中小股东总表决情况：

同意 4,218,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8267％；反对 209,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2……
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