公告日期：2025-10-30

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-055
启迪药业集团股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于拟签署《商标普通许可及转授权合

1.00 非累积投票提案 √

同》暨关联交易的议案

2.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于选举罗怀青先生为第十届董事会独立

4.00 非累积投票提案 √

董事的议案

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4 已经 2025 年 10 月 28 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内
容详见 2025 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-048)。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第二次临时股东大会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4。

4、特别决议议案：议案 3；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2；股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 14 日上午 9:00—下午 17:00；及 2025 年 11 月 17 日
至 2025 ……
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