公告日期：2025-09-24

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-043

启迪药业集团股份公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于
2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 9 月 23 日以现场与
通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江琎先生为主任委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表

主任委员：江琎

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。

补选后的委员组成为：
委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表
主任委员：雷振华
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、公司董事会聘任江琎先生为公司总裁。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会

2025 年 9 月 24 日

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