公告日期：2025-05-09

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-030
贵州轮胎股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2025 年 4 月 15 日、2025
年 4 月 30 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 444 人，代表股份 349,777,036
股，占公司有表决权总股份的 22.5784%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份 323,645,626 股，占
公司有表决权总股份的 20.8916%。

通过网络投票的股东 429 人，代表股份 26,131,410 股，占公司有表决权总
股份的 1.6868%。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

（1）《公司章程》

表决情况：同意337,802,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5766%；反对11,337,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2413%；弃权637,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1821%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,309,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1114%；反对11,337,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.5538%；弃权637,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3347%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（2）《股东会议事规则》

表决情况：同意337,393,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；反对11,450,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2736%；弃权933,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2669%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意14,899,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6104%；反对11,450,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.9680%；弃权933,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4216%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（3）《董事会议事规则》

表决情况：同意337,531,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的96.4991%；反对11,608,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3189%；弃权636,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1820%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,038,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1180%；反对11,608,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.5489%；弃权636,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3330%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过……
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