公告日期：2025-05-09

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-031
贵州轮胎股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会经 2025 年 5 月 8
日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据 2025 年 4 月 30 日发出的
预通知，股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），其他相关候选人列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

经全体董事推举，会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会
董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会
副董事长的议案》，同意选举王鹍先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

三、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由杨荣生先生、于健南先生、蔡可青先生、陈飞先生和熊朝阳先生组成，其中杨荣生先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）提名委员会由蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生、黄舸舸先生和王鹍先生组成，其中蔡可青先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（3）薪酬与考核委员会由于健南先生、杨荣生先生、蔡可青先生、刘献栋先生和陈飞先生组成，其中于健南先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（4）战略与 ESG 委员会由黄舸舸先生、王鹍先生、张艳君女士、刘献栋先生、蔡可青先生组成，其中黄舸舸先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘王鹍先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

王鹍先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

蒋大坤先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

六、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据王鹍先生提名，同意续聘公司其他高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止：

同意续聘张艳君女士为公司财务总监、副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘王海先生为公司总工程师；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生、贾力先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任张艳君女士为财务总监已经审计委员会审议通过。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》，同意续聘陈莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历；

2、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历
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