公告日期：2025-04-26

贵州轮胎股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

蔡可青

各位股东及股东代表：

作为贵州轮胎股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）的独立董事，本人 2024 年
度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、本人基本情况

蔡可青，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，法律专业毕业，研究生学历，项
目管理 MPM）硕士。现任贵州润澜律师事务所合伙人、主任；贵州高科城发资产运营有限公司外部董事；2022 年 4 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《（ 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

一）报告期内，本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

2024 年公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次。本人出席董事会会议
8 次，列席股东大会 3 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；没有委托其他独立董事出席和连续两次未参加董事会会议的情况；未对公司任何事项提出异议。

独立董事姓名 本报告期应参加董 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 出席股东
事会次数 次数 大会次数

蔡可青 8 7 1 3

二）参加董事会专门委员会工作情况

1. 薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，审
议通过 4 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1. 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除
第八届董事会薪酬 限售期解除限售条件成就的议案

与考核委员会第五 2024 年1 月30 日 2. 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
次会议 分限制性股票及调整回购价格的议案

第八届董事会薪酬 1. 关于审议公司内部董事薪酬的议案

与考核委员会第六 2024 年4 月12 日 2. 关于审议公司高级管理人员薪酬的议案

次会议

2. 审计委员会

2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 6 次会议，审议通过
20 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第八届董事会审计 1. 公司 2023 年度业绩预告

委员会第十三次会 2024 年 1 月 23 日 2. 内部审计 2023 年度工作报告及 2024 年度内审
议 计划

1. 2023 年年度报告

2. 2023 年度内部控制评价报告

3. 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4. 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
第八届董事会审计 5. 关于续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）
委员会第十四次会 2024 年 4 月 12 日 为公司 2024 年度审计机构的议案

议 6. 关于 2024 年度向……
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