公告日期：2025-04-26

贵州轮胎股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

杨荣生

各位股东及股东代表：

本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内的有关工作情况报告如下：

一、本人基本情况：

杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、贵州分所副总经理。2023 年 9 月起任公司独立董事。
经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会的情况

2024 年度，本人积极参加了公司组织的 8 次董事会会议和 3 次股东大会，
没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人在召开董事会前,认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对董事会各项议案提出异议的情况，均投了赞成票，未遇到无法发表意见的情况。

董事会会议 股东大会

本年度应参 以通讯方

现场出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会

加董事会次 式出席次

席次数 席次数 次数 未亲自出席 次数

数 数

8 7 1 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议共 10次，具体出席情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

薪酬与考核委员 战略与 ESG 委员

审计委员会 提名委员会

姓名 会 会

应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

杨荣生 6 6 2 2 2 2 0 0

1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年主持召开了 2次会议，分别审议通过了公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案、公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案、公司内部董事薪酬、公司高级管理人员薪酬等议案，均投了赞成票。

2、本人作为审计委员会委员，2024年参加了任期内委员会的 6次会议，审议了公司财务报告、会计师事务所聘任等议案，均投了赞成票。

3、本人作为战略与 ESG 委员会委员，参加了任期内委员会的 2 次会议，审
议了越南公司实施年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案，均投了赞成票。

4、报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。针对日常关联交易等事项进行了充分讨论研究，并出具了同意的意见。

（三）行使特别职权事项

报告期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。