公告日期：2025-04-26

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-020
贵州轮胎股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三十
四次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告》（具体
详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报
告》。

2024 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，较好地完成了 2024 年的各项工作。公司总经理代表公司管理层就 2024 年工作情况和2025 年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2024 年度股东会上述职。董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见巨潮资讯网）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》
（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》）。

本议案需提交公司股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度可持续发展报
告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算及 2025
年度财务预算报告》。

2024 年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司突破“百亿”营收目标的跨越之年。公司面对外部压力加大，内部困难增多的复杂严峻形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展理念，扎实推进新型工业化，聚焦“双碳”目标，高效率优化资源配置，高标准实施绿色发展规划，高水平夯实智能制造。通过开展精益数字化向智能化升级，赋能生产经营，努力提升经营质量，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，较好地完

成了 2024 年度经营目标。公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算情况如
下：

（一）2024 年度财务决算

1、2024 年度财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、2024 年末资产、负债和所有者权益情况

2024 年末公司资产总额 180.21 亿元，较年初增……
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