公告日期：2025-04-15

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-017
贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十 三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上
午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式， 如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码：

表一 本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

√作为投票对
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.00 象的子议案
（需逐项表决）

数：（３）

１.01 《公司章程》 √

１.02 《股东会议事规则》 √

１.03 《董事会议事规则》 √

累积投票提案

2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人

2.01 选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事 √

2.02 选举王鹍先生为第九届董事会非独立董事 √

2.03 选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事 √

2.04 选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事 √

2.05 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。