公告日期：2025-11-22

四川汇源光通信股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：四川汇源光通信股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称（A 股）：汇源通信

股票代码（A 股）：000586.SZ

收购人名称：合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷科技园 B 座 6 楼

一致行动人名称：北京鼎耘科技发展有限公司

住所/通讯地址：北京市东城区灯市口大街 33 号 3 层 308B-011

股份收购性质：股份增加

签署日期：2025 年 11 月

声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其合伙协议、公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购方式为收购方认购上市公司向特定对象发行的股票，取得对上市公司的控制权。按照发行股份数量上限计算，本次发行完成后，收购人鼎耘产业将直接持有上市公司不超过 53,649,956 股（含）股票，占上市公司本次发行后总股本的比例为不超过 21.71%（含），与一致行动人鼎耘科技合计持有上市公司的股权比例预计超过 30%，将触发对上市公司的要约收购义务。根据《收购办法》第六十三条规定“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约。……”

收购人鼎耘产业已承诺所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。待公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。

五、截至本报告书签署之日，本次收购尚未生效，尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、经上市公司股东会审议通过并同意认购对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可进
行。本次收购是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。

七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7

一、收购人基本情况...... 7

二、一致行动人基本情况...... 12

三、收购人及一致行动人关系的说明...... 17
第二节 本次收购目的......19

一、本次收购的目的...... 19
二、收购人及一致行动人在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划19

三、本次收购的决策程序...... 20
第三节 收购方式...... 22
一、本次收购前后收购人及一致行动人在上市公司中拥有的权益情况..... 22

二、本次收购涉及的交易协议有关情况...... 23

三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况...... 23

四、关于管理层收购规定的说明...... 30
第四节 资金来源...... 31

一、本次交易的资金总额...... 31

二、本次交易的资金来源...... 31

三、本次收购的支付方式...... 31
第五节 免于发出要约的情况说明.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。