公告日期：2025-11-01

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-034
四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
八次会议于 2025 年 10 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事 5
名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新规定。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行同步修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司章程》及《修订对比表》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的最新规定，公司对部分内部治理制度的相应条款进行同步修订，逐项审议情况如下：
（1）《股东会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）《董事会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）《独立董事工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）《股东会网络投票实施细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）《累积投票实施细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）《关联交易管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）《对外投资管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）《融资及担保管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）《董事薪酬管理制度》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

（11）《审计委员会工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（12）《提名委员会工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（13）《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（14）《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（15）《董事长工作及授权工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（16）《信息披露管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（17）《投资者关系管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（18）《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（19）《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（20）《固定资产管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（21）《内部控制管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（22）《内部审计制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（23）《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（24）《董事与高管离职管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上（1）至（10）项子议案尚需提交公司股东会审议，其中，（1）和（2）项子议案需以特别决议方式审议；其余项子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述修订后的内部治理制度详见巨潮资讯网（www……
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