公告日期：2025-04-30

国投证券股份有限公司

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（简称“哈工智能”或“公司”）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对哈工智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元（不含增值税金额为 10,023,877.68 元）后的募集资金为人民币 680,204,643.50元，已由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”，于 2023 年 12 月更名为现名称，下文统一使用“国投证券股份有限公司”或简称
“国投证券”）于 2020 年 7 月 27 日汇入公司指定账户，另扣减审计费、律师费
等其他发行费用 3,090,000.00 元（不含增值税金额为 2,915,094.30 元）后，公司本次募集资金净额为人民币 677,114,643.50 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 677,890,981.86 元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00080 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金总额 1 677,114,643.50

项目 序号 金额

累计使用募集资金总额 2=3+4+5+6+7+8 546,001,397.26

（一）汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 3 32,250,666.78

（二）轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项 4 12,416,685.72
目

（三）偿还银行借款 5 49,592,441.60

（四）补充流动资金 6 98,000,000.00

（五）现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权 7 269,999,850.00
项目

（六）研发中心建设项目 8 83,741,753.16

理财产品收益 9 1,839,873.97

临时补充流动资金 10 120,000,000.00

累计募集资金专户利息收入 11 3,240,897.7

累计募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。