公告日期：2025-04-28

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会应尽的职责， 不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。下面就公司董事会 2024 年度 工作情况报告如下：

一、 董事会日常工作情况

2024 年度，公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董 事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 23 次，具体审议情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

关于补选公司董事的议案；

关于聘任公司常务副总经理的议案；

2024 年 01 月 11 日 第十二届董事会第 关于修订<公司章程>及附件的议案；

十三次会议 关于修订及制定公司相关管理制度的议案；

关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会

的议案

第十二届董事会第 关于选举副董事长的议案；

2024 年 01 月 30 日 十四次会议 关于补选公司董事会下设专门委员会委员的

议案

关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案；

2024 年 03 月 04 日 第十二届董事会第 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

十五次次会议 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的

议案

2024 年 03 月 11 日 第十二届董事会第 关于公司为子公司提供担保的议案

十六次会议

2024 年 03 月 15 日 第十二届董事会第 关于签署和解协议的议案

十七次会议

2023 年度总经理报告；

2024 年 04 月 26 日 第十二届董事会第 2023 年度董事会工作报告；

十八次会议 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案；

关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案；

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案；

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项说明；

关于 2023 年度计提资产减值准备的议……
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