公告日期：2025-09-16

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-075

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（周一）下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 15 日的交易

时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长尹震源先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占公司有表 占公司有 占公司有
分类 人 代表 人 代表 表决权股 代表 表决权股
数 股份数 决权股份 数 股份数 份总数的 人数 股份数 份总数的
总数的比例 比例 比例

A股 10 329,104,691 34.0411% 489 27,435,667 2.8378% 499 356,540,358 36.8789%

B股 78 60,333,153 6.2406% 22 1,308,301 0.1353% 100 61,641,454 6.3759%

总体 88 389,437,844 40.2817% 511 28,743,968 2.9731% 599 418,181,812 43.2549%

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律

师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股 356,067,447 99.8674 434,101 0.1218 38,810 0.0109

B 股 60,363,239 97.9264 397,400 0.6447 880,815 1.4289

表决汇总 416,430,686 99.5813 831,501 0.……
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