公告日期：2025-05-17

广东甘化科工股份有限公司

章 程

2025 年 5 月

(已经公司 2024 年度股东大会审议通过）

公司章程目录

第一章 总 则 3
第二章 经营宗旨和范围 4
第三章 股 份

第一节 股份发行 5
第二节 股份增减和回购 6
第三节 股份转让 8
第四章 股东和股东大会

第一节 股东 9
第二节 股东大会的一般规定 12
第三节 股东大会的召集 14
第四节 股东大会的提案与通知 16
第五节 股东大会的召开 18
第六节 股东大会的表决和决议 21
第五章 董事会

第一节 董 事 27
第二节 董事会 31
第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 38
第七章 监事会

第一节 监 事 40
第二节 监事会 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 43

第二节 内部审计 46
第三节 会计师事务所的聘任 47
第九章 通知与公告

第一节 通知 47
第二节 公告 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资 48
第二节 解散和清算 50
第十一章 特别条款 52
第十二章 修改章程 53
第十三章 附则 54

广东甘化科工股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它有关规定，制订本章程。

第二条 广东甘化科工股份有限公司是依照《股份有限公司规范意见》和广东省有关政策、规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省人民政府批准，省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]102 号”文批复同意，以定向募集方式设立，在江门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440700190357288E。

第三条 公司……
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