公告日期：2025-04-26

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-20

广东甘化科工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4

月 25 日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于修改<公司
章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及
《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对
《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

序号 修改处 修改前 修改后

股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
（二）选举和更换非由职工代表担任 报酬事项；

的董事、监事，决定有关董事、监事的 （二）审议批准董事会的报告；

报酬事项； （三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；

1 第四十三条 （五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对公司增加或者减少注册资本
方案、决算方案； 作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对发行公司债券作出决议；
和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清
（七）对公司增加或者减少注册资本 算或者变更公司形式作出决议；

作出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务
（九）对公司合并、分立、解散、清 所作出决议；

算或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十四条规定的担
（十）修改本章程； 保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议公司在一年内购买、出

务所作出决议； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十二）审议批准第四十三条规定的 总资产 30%的事项；

担保事项； （十二）审议批准变更募集资金用途
（十三）审议公司在一年内购买、出 事项；

售重大资产超过公司最近一期经审计总 （十三）审议股权激励计划和员工持
资产 30%的事项； 股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议法律、行政法规、部门
事项； 规章或本章程规定应当由股东大会决
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