公告日期：2025-04-26

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-21
广东甘化科工股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告及年度报告摘要 √

4.00 2024 年度财务报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于授权处置交易性金融资产的议案 √

7.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8.00 关于修改《公司章程》的议案 √

上述提案内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度报告》；在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度报告摘要》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于授权处置交易性金融
资产的公告》；于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》及《关于修改<公司章程>的公告》。

提案 8.00 为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。

公司独立董事将在……
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