公告日期：2025-04-19

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（廖义刚）

各位股东：

作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学教
授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独立董事。

本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任职
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，公
司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司董事
会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，对每次董事会会议审议的议案，本人均认真审阅相关资料，积极参与讨论，充分发表意见。本人在股东大会上认真听取公司经营情况汇报，关注股东提出的问题和建议，积极维护中小股东的合法权益。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会

数 会议 次数

8 0 8 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

议次数

建议聘任彭占凯先生为公司财
2024年01 审议关于聘任公司财务总监的 务总监，并同意将该议案提交公
月 16 日 议案。 司第十一届董事会第一次会议
审议。

1、认为公司财务部门提交的财
务报表在所有重大方面真实、完
审计委员会 8 审阅公司财务部门提交的 2023 整地反映了公司 2023 年 12 月
2024年01 年度相关财务报表，并与公司管 31 日的财务状况以及 2023 年度
月 30 日 理层就公司 2023 年度生产经营 的经营成果和现金流量情况;未
情况及重大事项进展情……
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