公告日期：2025-04-19

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（钟刚）

各位股东：

2024年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东
政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、江苏通润装备股份有限公司独立董事。

本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，仔细审阅公司提交的董事会会议资料，认真研究议案内容，积
极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权；本人准时出席股东大会，听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股
会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会
数 会议 次数

8 1 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

议次数

建议聘任李忠先生为公司总经
理；杨定轶先生、郝宏伟先生、
2024年01 审议关于建议聘任公司高级管 陈波先生为公司副总经理；陈波
提名委员会 1 月 16 日 理人员的议案 先生为公司董事会秘书；彭占凯
先生为公司财务总监。任期自董
事会审议通过之日起至第十一
届董事会届满之日止。

建议聘任彭占凯先生为公司财
2024年01 审议关于聘任公司财务总监的 务总监，并同意将该议案提交公
月 16 日 议案。 司第十一届董事会第一次会议
审计委员会 ……
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