公告日期：2025-04-19

广东甘化科工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨乃定）

各位股东：

作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨乃定，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，西北工
业大学航空航天科学技术博士后。曾任西北工业大学管理学院院长、中航西安飞机工业集团股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司等公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师, 广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。

本人自 2024 年 1 月 16 日起任公司独立董事。经自查，本人任职
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会议
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序。

本人出席了公司召开的全部董事会会议和股东大会会议。每次会
议召开前，本人认真审阅会议资料，深入了解议案背景和公司运营情
况，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人员进行沟通并谨慎行
使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本
人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及
提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。报告期内，本人出席
董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会

数 会议 次数

8 1 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事
会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会提名
委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司
的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的
履职情况如下：

委员会名称 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

次数

审议如下议案：1、关于考核

2024 年 04 发放公司高管人员2023年度 同意通过了审议的议案，并同意将相
月 16 日 薪酬的议案；2、关于制定 关议案提交董事会审议。

2024 年度经营管理目标及考

薪酬与考核 2 核方法的议案

委员会 审议关于公司2021年限制性

2024 年 05 股票激励计划首次授予第三

月 17 日 个解除限售期及预留授予第 同意通过了审议的议案。

二个解除限售期业绩考核结

果的议案

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