公告日期：2025-04-19

广东甘化科工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，强化公司治理，规范公司运作，保障公司稳健运作和健康发展，维护公司和股东的权益。现将董事会 2024 年度工作总结及 2025 年公司董事会重点工作计划报告如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

2024 年，世界局势动荡加剧，经济形势错综复杂，军工企业更是面临艰巨的挑战，面对客户采购计划的延期、产品验收的推迟、货款结算滞后等不利因素，公司坚持以“市场开拓，技术创新，降本增效”为中心，积极贯彻落实公司董事会确定的经营方针，有序推进各项重点工作，努力提升公司竞争能力，取得了一定成效，保证了公司的稳定运行。

2024 年度公司共完成营业收入 3.96 亿元，同比增长 22.58%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,051.46 万元，同比增长 108.80%，
实现扭亏为盈。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 18.44 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 16.12 亿元。

二、2024年度公司董事会开展的重点工作

（一）董事会召开情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召开8次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1）

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

公司董事会召集并组织了2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会，历次会议均采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东大会审议通过的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。（会议召开情况详见附件2）

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会各专门委员会的实施细则规范运作，认真开展各项工作，各委员恪尽职守，充分发挥专业特长和经验，提出意见和建议，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

公司战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司发展战略及未来发展规划等进行探讨和研究，为公司持续健康发展提供科学依据。

（2）审计委员会

审计委员会共召开了8次会议，切实履行监督职责，对公司的财务报告编制、内部控制体系运行以及审计工作开展情况进行审查与监督。通过定期审查财务报表、内部控制制度的建立健全及执行情况等方式，确保公司财务信息的真实性、准确性与完整性，保障内部控制体系的有效运行。

在公司年度报告编制期间，审计委员会与年审会计师事务所保持密切沟通，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况；沟通审计过程中发现的问题，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息。报告期内，审计委员会还对公司续聘审计机构等事项进行审议并提出了建议，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监督、检查职责。

（3）提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，共召开了1次会议。提名委员会对公司第十一届董事会拟聘高级管理人员候选人及财务负责人候选人的提名程序和任职资格认真审核，确保相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格符合法律法规要求。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，共召开2次会议，审议了公司高级管理人员年度薪酬事项，以及公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期业绩考核结果的事项，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

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